Antiriciclaggio (AML) e obblighi di vigilanza
Devi adeguare la tua azienda o studio all'antiriciclaggio? L'avvocato ti guida su obblighi di verifica, segnalazioni sospette e difesa da sanzioni UIF e Banca d'Italia. In 30 minuti ottieni un check-up normativo.
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30 minuti di consulenza legale online
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I casi più frequenti in "Antiriciclaggio (AML) e obblighi di vigilanza"
Ecco alcune delle situazioni che affrontiamo ogni giorno.
Banca chiede documenti sul titolare effettivo? Cosa fornire
La banca ti ha scritto chiedendo di identificare il titolare effettivo della società e non sai cosa rispondere. Temi che ritardi o errori possano bloccare il conto o far scattare segnalazioni.
Cliente paga sempre in contanti: devo segnalare?
Hai notato comportamenti anomali nei pagamenti di un cliente e ti chiedi se sei obbligato a fare una segnalazione antiriciclaggio. Non sai dove passa il confine tra normalità e sospetto, e temi sia sanzioni che perdere il rapporto.
Cliente estero vuole pagare in contanti: posso accettare?
Un tuo cliente straniero insiste per pagare in contanti una somma importante. Ti chiedi se esista una deroga, se rischi sanzioni accettando, e cosa fare per non perdere l'affare senza violare la legge.
Segnalato per antiriciclaggio: difenditi subito
Hai ricevuto una contestazione da Banca d'Italia o GdF per violazioni AML? Ogni giorno che passa senza una strategia difensiva può aggravare la tua posizione e mettere a rischio la tua iscrizione all'albo.
Conservazione documenti antiriciclaggio: guida completa
Non sai per quanto tempo conservare i documenti antiriciclaggio e temi sanzioni in caso di controllo? Scopri gli obblighi esatti per il tuo studio o la tua azienda.
Perché scegliere IUSPERT
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Come funziona
In pochi passaggi prenoti una consulenza online con un avvocato che tratta quotidianamente la materia del tuo caso. In 30 minuti ottieni una valutazione chiara della tua situazione, con i passi successivi spiegati in modo semplice. Costo fisso: 70€.
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La consulenza legale online è strutturata per darti certezze. In 30 minuti l'avvocato esperto lavora per garantirti:
Inquadramento del problema
Chiarisci il contesto reale della tua situazione e i punti essenziali da affrontare.
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Al termine ricevi un documento generato dal sistema con i punti chiave emersi, per tua garanzia e promemoria.
Domande frequenti
Posso annullare o spostare l'appuntamento con l'avvocato?
Certamente. Hai tempo fino a 24 ore prima della consulenza online per modificare o cancellare la prenotazione senza costi. Scaduto questo termine, la consulenza è confermata e non rimborsabile.
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Nella e-mail di conferma di prenotazione troverai il link sicuro e personale per l'accesso. La consulenza online si svolge in diretta: ovunque tu sia, hai fino a 30 minuti per parlare faccia a faccia con l'avvocato e affrontare il tuo caso.
E se ho bisogno di più tempo?
La sessione è strutturata per darti un inquadramento efficace in 30 minuti. Se il tuo caso richiede un'analisi più lunga o ulteriori approfondimenti, puoi proseguire il colloquio prenotando semplicemente una nuova consulenza online di 30 minuti.
Devo preparare documenti prima della call?
Non è obbligatorio, ma se hai documenti relativi al tuo caso (sentenze, contratti, lettere) può essere utile averli a portata di mano. L'avvocato ti farà domande specifiche durante la call.
La consulenza è davvero riservata?
Sì. La piattaforma non conserva le conversazioni tra cliente e avvocato. I dati vengono utilizzati solo per il tempo strettamente necessario a verificare la qualità del servizio e successivamente eliminati.
Come funziona il rimborso se non sono soddisfatto?
Se la consulenza non rispetta gli standard di chiarezza e utilità promessi, puoi richiedere una verifica entro 24 ore dal termine dell'incontro. Analizzeremo il report della sessione e, se la consulenza risulta effettivamente non conforme agli standard IUSPERT, ti riconosceremo il rimborso.